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“老财务”遇上“假老板”被骗48万元
2018-11-14 09:10:09 来源: 钱江晚报
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  11月8日,杭州市公安局临安区分局昌化派出所举行了电信诈骗案件涉案资金返还仪式,被骗企业代表到现场领回了被诈骗资金48万元。追回被骗现金,杭州某有色金属科技公司的财务郑女士终于松了一口气。

  QQ上的“张总”骗走48万元

  今年5月4日下午,正在上班的财务郑女士接到一个自称是浙江某有色金属公司的工作人员的电话,称需向小郑公司汇款27万元。

  为了确认对方的身份,郑女士根据对方提供的QQ号加其为好友,对方发来一张印有27万元的汇款凭证。

  紧接着,郑女士的QQ提示里有一条临时对话,头像和名字都是老板张总,并留言称有一笔27万元的款项是浙江某有色金属公司汇过来的,注意查收。

  一会儿,“张总”再次在QQ给郑女士留言称:“有一个重要客户,马上打48万元给对方,抓紧办理。”

  从事财务工作已有十余年的郑女士认为双方信息都对上,且有汇款凭证应该不会有差错,加上“张总”再次在QQ上给郑女士留言让她抓紧办理。

  郑女士马上通过网银向对方转账48万元,当时审核人骆主管没有通过。郑女士通过电话告诉骆主管,说这笔钱是张总要求马上汇给重要客户的。等1个小时后,骆主管再来问的时候,郑女士才知道那个QQ号不是真正的张总的。

  临安民警赴广西抓获犯罪嫌疑人

  接到报警后,临安公安分局昌化派出所第一时间赶往现场,同时迅速联系杭州市局反欺诈中心,发现48万元已被嫌疑人分别转移到4张银行卡内,立刻采取止损措施。通过现场止付操作,一笔28万元的涉案款项被立即冻结,另一笔10万元通过反诈平台将涉案账户冻结,但仍有10万元款项被陌生人通过柜台取现方式取走。

  经过连续紧张侦查后,临安警方有了初步线索,10万元款项所在的陌生账户在广西。6月22日,昌化派出所民警前往广西,当日便赶到嫌疑人取款银行。通过调查,明确了取款人员身份是南宁当地人钟某和杨某。在当地公安机关协助下,确定取款人员的落脚点,经过一天一夜的蹲守,成功在某手机卖场抓获了犯罪嫌疑人钟某和杨某。

  11月8日,临安警方根据法律程序,对因案件侦查冻结的48万元进行解冻,发还给该公司。

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【纠错】 责任编辑: 唐斓
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